1 2

Україну було внесено до «чорного списку» організації у вересні минулого року через відсутність в країні закону що передбачає міри боротьби з відмиванням коштів отриманих нелегальним шляхом. Внесення в цей перелік тієї або іншої країни звичайно виливається в накладення обмежень на операції, що проводяться з банками цієї держави. Поряд з Україною до щорічнооновлюваного чорного списку FATF (список країн що не співпрацюють або що співпрацюють недостатньо з FATF) віднесено: Острови Кука, Домініка, Арабська Республіка Єгипет, Гренада, Гватемала, Угорська Республіка, Республіка Індонезія, Держава Ізраїль, Ліванська Республіка, Маршалові острови, М'янма, Науру, Федеральна Республіка Нігерія, Ніує, Республіка Філіпіни, Російська Федерація, Сент Кітс і Невіс, Сент Вінсент і Гренадіни.

1 2